國票金:代子公司國票綜合證券公告111年股東常會召開日期、地點暨主要議案

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/05/23

3.股東會召開地點:

本公司3樓會議室(台北市中山區樂群三路128號3樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告案。

2.審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告案。

3.本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司110年度決算表冊案。

2.承認本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論本公司110年度盈餘轉增資發行新股案。

2.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/25

11.停止過戶截止日期:111/05/23

12.其他應敘明事項:

依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案，本公司自110年3月23日起至110年4月1日止

（例假日除外，上午9時至下午5時）受理股東提案及提名，受理提案處所:

台北市中山區樂群三路128號3樓（國票綜合證券股份有限公司），電話:(02)85021999。