國泰金:公告本公司111年股東常會召開日期及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告

(2)審計委員會報告

(3)一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一Ｏ年度盈餘分派承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修正討論案。

(2)本公司股東會議事規則修正討論案。

(3)本公司取得或處分資產處理程序修正討論案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司董事競業禁止之限制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)有關本公司盈餘分派內容，預定於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。

(2)依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者，

本公司將於111年4月8日起至4月19日止受理股東之提案，書面受理提案處所﹕台北市

大安區仁愛路四段296號地下一樓﹝國泰金控行政管理部股務科﹞；

以電子方式受理信箱：service@cathayholdings.com.tw。

(3)本公司董事選舉採候選人提名制，本屆選舉董事應選名額為十三人

(含獨立董事五人)，依公司法第192條之1及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循

事項辦法」第5條規定，持股1%以上股東得以書面向公司提出董事候選人名單；

本公司將於111年4月8日起至4月19日止受理股東對董事候選人之提名，受理提名處

所：台北市大安區仁愛路四段296號地下一樓﹝國泰金控行政管理部股務科﹞。

(4)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有金融控股公司已發行有表決權股份總數

超過百分之五者，應自持有之日起十日內，向金管會申報；持股超過百分之五後累積

增減逾一個百分點者，亦同；持股超過百分之十、百分之二十五或百分之五十者，均

應分別事先向金管會申請核准。(請參考金融控股公司法第4、5、16條)

(5)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為111年5月18日至111年6月14日

止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。

【網址：www.stockvote.com.tw】