康全電訊:公告本公司董事會決議111年股東常會召開日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖一路278號一樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一百一十年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)一百一十年度營業報告書及財務報表案

(2)一百一十年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。

受理期間：111年4月8日起至111年4月18日17時止。

受理處所：本公司財會處（地址：新北市三重區重新路五段609巷10號3樓之1，

電話02-29998261)

(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，

行使期間自111年5月14日至111年6月11日止，將載明於股東會召集通知，並依

相關法令規定辦理。

(3)考量疫情發展之不確定性，提請董事會授權董事長全權處理股東會召開地點相

關事宜，嗣後股東會召開地點若有異動，本公司將依相關法令辦理公告及相關

作業。