有益:有益公司111/03/11董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/11

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司111/03/11董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告及110年度營業報告。

(4)110年度董事會績效評估結果報告。

(5)其他重要事項報告—會計師與治理單位溝通報告。

討論事項：

(1)本公司110年度員工酬勞及董監事酬勞分配討論案。

員工酬勞新台幣3,652,466元及董事酬勞新台幣3,652,466元，

上述酬勞均以現金方式發放。

(2)本公司110年度各項決算表冊討論案。

項 目 合併綜合損益 個體綜合損益

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營業收入淨額 2,591,575仟元 2,590,494仟元

營業毛利 252,403仟元 251,322仟元

營業淨利 163,813仟元 163,295仟元

稅前淨利 175,318仟元 175,318仟元

稅後淨利 140,166仟元 140,166仟元

其他綜合損益 8,123仟元 8,123仟元

綜合損益總額 148,289仟元 148,289仟元

基本每股盈餘 1.55元 1.55元

(3)本公司110年度盈餘分配討論案。

項 目 金 額

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期初未分配盈餘 4,874,386 元

加(減)： 110度稅後淨利 140,166,091 元

處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具 7,789,770 元

其他綜合損益(110年度確定福利計畫之再衡量數) (359,407)元

特別盈餘公積轉回 692,899 元

可供分配盈餘 153,163,739 元

分配項目

提列10%法定盈餘公積 (14,759,645)元

股東現金股利(1.1元) 99,242,286 元

期末未分配盈餘 39,161,808 元

(4)本公司110年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」討論案。

(5)本公司111度預算討論案。

(6)修訂「公司章程」討論案。

(7)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

(8)召開111年股東常會相關事宜討論案。

1.開會時間：111年6月6日(星期一)上午09：00，

停止過戶期間為111年4月8日開始至111年6月6日截止。

2.開會地點：岡山本洲產業園區服務中心集會堂。

地址：高雄市岡山區本工路17號。

3.召集事由：

一、報告事項：

(1)110年度營業報告書。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

二、承認事項：

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

三、討論暨選舉事項：

(1)修訂「公司章程」討論案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。

四、臨時動議。

(9)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，

除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。

(10)受理111年度股東提案相關事宜討論案。

1.依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項且300字為限。

2.本次受理股東提案期間為111年8月28日起至111年4月7日止。

3.凡有意提案之股東請於111年4月7日17時前，以書面方式並以掛號函件且

敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

4.受理處所為本公司董事長室（住址：高雄市永安區永工十路2號），

電話：(07）6225616分機231