科嶠:本公司111/03/11董事會議重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/11

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

第一案：111年度經理人調薪案。

第二案：修訂「季度營運獎金制度實施辦法」案。

第三案：110年度營業報告書及財務報表案。

第四案：110年度盈餘分配案。

第五案：110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

第六案：110年度內部控制制度聲明書案。

第七案：修訂『取得或處分資產處理程序』案。

第八案：增訂『公司治理實務守則』案。

第九案：申請融資額度案。

第十案：申請銀行融資額度借款案。

第十一案：資金貸與他人案。

第十二案：擬訂定召開本公司111年股東常會暨受理股東提案、

提名期間及處所相關事宜。