科嶠:公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:桃園市龜山區明興街308號(科嶠工業股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 審計委員會審核110年度決算表冊報告。

(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/04

12.停止過戶截止日期:111/06/02

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年04月30日至

111年05月30日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」

股東會電子投票平台，依相關說明投票。【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】

(3)受理股東提案及提名期間：自民國111年03月28日起至111年04月06日16時止受理

提案，受理處所：科嶠工業股份有限公司管理部，桃園市龜山區明興街308號，

聯絡人及電話：黃小姐 03-3591777。