希華:董事會決議111年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:本公司台中市潭子區中山路三段111巷1-1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業報告案。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司110年度財務報表及營業報告書案。

2.承認本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.「取得或處分資產處理程序」部份條文修正案。

2.「董事選舉辦法」部份條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:111/04/11

12.停止過戶截止日期:111/06/09

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東之提案，其受理期間為

111年4月1日至111年4月11日。