上緯投控:代子公司上偉碳纖複合材料股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:南投市工業南六路十一號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一0年度營業報告書

(2)一一0年度監察人查核報告書

(3)一一0年度員工及董監酬勞分配案

(4)庫藏股買回執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一0年度營業報告書及財務報表案

(2)一一0年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/28

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.其他應敘明事項:無