寶島極:本公司一一一年股東常會召開相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/04/21

3.股東會召開地點:台北市士林區承德路四段174號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業報告。

(2)本公司一一○年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)擬辦理減資彌補虧損案。(新案)

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/02/21

12.停止過戶截止日期:111/04/21

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：民國111年2月11日起至民國111年2月21日止

(2)受理股東提案處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段174號6樓)