旺玖:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
鉅亨網新聞中心 2022-03-10 17:15
第17款
1.董事會決議日期:111/03/10
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司110年度營業報告
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3) 其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
(2) 承認本公司110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修正「公司章程」案
(2) 擬修正「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股東,得以書面向
本公司提出股東常會議案,其提案受理期間自111年3月29日起至4月7日止,每日
上午9點至下午5點,受理處所為本公司財務部,地址:台北市南港路三段48號7樓。
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