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公告

旺玖:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

鉅亨網新聞中心 2022-03-10 17:15


第17款


公司代號:6233


公司名稱:旺玖

發言日期:2022/03/10

發言時間:17:15:14

發言人:張景棠

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司110年度營業報告

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3) 其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認本公司110年度營業報告書及財務報表案

(2) 承認本公司110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 擬修正「公司章程」案

(2) 擬修正「取得或處分資產處理程序」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股東,得以書面向

本公司提出股東常會議案,其提案受理期間自111年3月29日起至4月7日止,每日

上午9點至下午5點,受理處所為本公司財務部,地址:台北市南港路三段48號7樓。


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