禾聯碩:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查報告。

(3)110年度盈餘分派情形報告。

(4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書暨財務報表承認案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/10

12.停止過戶截止日期:111/06/08

13.其他應敘明事項:

股東提案受理期間：自民國111年04月01日起至04月11日止，以寄(送)達為憑。

股東提案受理地點：本公司財務處(桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號)。