松瑞藥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司110年度內部控制制度有效性考核及「內部控制制度聲明書」案。

(2)通過本公司110年度營業報告書及財務報告案。

(3)通過訂定本公司員工認股權憑證持有人認購股份發行新股基準日案。

(4)通過本公司111年股東常會召開事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無