青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:青鋼應用材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1).更換及委任會計師案。

(2).本公司第七次買回公司股份轉讓予員工相關事項案。

(3).110年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書案。

(4).110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(5).110年度營業報告書、財務報表及盈餘分配議案。

(6).110年度盈餘分派現金股利案。

(7).「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」修正案。

(8).「取得或處分資產處理程序」修正案。

(9).「資金貸與他人作業程序」修正案。

(10).訂定民國111年股東常會相關事宜案。

(11).本公司公司治理主管任命案。

(12).本公司會計主管異動案。

(13).向銀行申請綜合授信額度案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。