普安:公告本公司董事會決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:普安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過110年度預計發放員工酬勞35,000千元及董事酬勞940千元，全數以

現金發放。

(2)通過111年度簽證會計師獨立性評估。

(3)通過110年度營業報告書及個體財務報表。

(4)通過110年度合併財務報表。

(5)通過111年度營運計畫。

(6)通過110年度盈餘分配案:配發股東股利每股發放現金0.4元。

(7)通過110年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。

(8)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」。

(9)通過修訂本公司「公司治理實務守則」。

(10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

(11)通過訂定本公司111年度永續發展推動計畫。

(12)通過與兆豐國際商業銀行申請不動產擔保授信額度案：額度為新台幣4億元。

(13)通過股東常會受理股東提案權之相關事宜。

(14)通過本公司訂於111年6月14日召開股東常會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。