力成:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/03/10

2.公司名稱:力成科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於今日召開第九屆第十次董事會，重要決議摘要如下：

一、通過111年營運計畫。

二、通過110年度營業報告書及財務報告。

三、通過110年度盈餘分配案。

四、通過分配110年度董事酬勞及員工酬勞案。

五、通過經理人薪資調整案。

六、通過110年度內部控制制度有效性考核暨出具110年度內部控制制度聲明書案。

七、通過註銷庫藏股案。

八、通過不繼續辦理本公司110年度私募有價證券案。

九、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

十、通過修訂本公司「企業永續發展實務守則」及「誠信經營及從業道德守則」案。

十一、通過向金融機構申請授信額度案。

十二、通過規避匯率波動之風險，申請銀行買賣遠期外匯額度案。

十三、通過因應子公司辦理銀行授信額度所需，出具財務支持承諾書案。

十四、通過變更委任簽證會計師暨其獨立性與適任性評估案。

十五、通過111年度股東常會召集案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。