伸興:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號四樓

4.召集事由一、報告事項:

(一) 110年度營業報告。

(二) 審計委員會審查本公司110年度決算報告。

(三) 本公司背書保證金額報告。

(四) 本公司董監及員工酬勞報告。

(五) 本公司110年董事酬金報告。

(六) 審計委員會成員與內部稽核主管之溝通情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一) 本公司110年度營業報告書及財務報表。

(二) 本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「公司章程」修訂案。

(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

本公司補選一席董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.其他應敘明事項:無