怡華:公告董事會決議召開111年股常會日期及相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:

宜蘭市農權路三段163巷1號，本公司「怡華法吉歐里建案接待大廳」。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司一一○年度營業報告書。

第二案：本公司一一○年度監察人審查報告書。

第三案：本公司一一○年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：本公司一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

第二案：本公司一一○年度盈餘分配表承認案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：修訂本公司「公司章程」部份條文(修正第第四章章名

及第14、14-1、15、19、25、27條，刪除第21、22條)案。

第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理1%以上之股東提案權及董事

提名相關事宜如下：

(1)受理期間：111/03/28~111/04/7。

(2)受理處所：台北市內湖區內湖路一段392號12樓之1。