材料-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2021年營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債執行報告

(4)本公司2021年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)庫藏股買回執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認2021年度營業報告書、2021年度本公司及子公司合併財務

報告案

(2)承認2021年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修改「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)擬修改「公司章程」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

依本公司章程23.6條規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股

東，得以書面向公司提出股東常會議案，股東常會提案受理期間及處

所如下：

(一)受理期間：2022年3月21日起至2022年3月31日止17時前送達。

(二)受理處所：濟南大自然新材料股份有限公司台灣辦事處

(台北市光復南路419巷18號6樓，電話：02-27205045)

(三)提案之股東務請敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審

查結果，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件

送出。