裕融:代重要子公司格上汽車租賃(股)公司公告董事會決議召開一一一年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:台北市中山區濱江街309號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)一一Ｏ年度營業報告及一一一年度營業展望。

(二)一一Ｏ年度決算書表監察人審查報告。

(三)一一Ｏ年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(四)一一Ｏ年度背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一Ｏ年度決算書表，提請承認案。

(二)本公司一一Ｏ年度盈餘分配，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬盈餘轉增資發行普通股新股，提請討論案。

(二)修訂本公司『公司章程』部分條文，提請討論案。

(三)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文，提請討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.其他應敘明事項:無