東哥遊艇:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司1樓會議室(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

(3)民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司買回庫藏股之執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一○年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)民國一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司補選董事1席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/06/23

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案申請說明如下：

受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。

受理期間：111年04月15日起至111年04月25日17時前止。

受理處所：本公司投資人關係部(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。

(2)依公司法第192條之1規定，受理股東提名董事候選人申請說明如下：

受理期間：111年04月15日起至111年04月25日17時前止。

受理處所：本公司投資人關係部(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。