紘康:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市士林區士商路189號9樓(國立台灣科學教育館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告及本年度營業計劃概要

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)110年度盈餘分配報告

(5)修訂「公司治理實務守則」案

(6)修訂「企業社會責任實務守則」案

(7)修訂110年員工認股權憑證辦法案

(8)110年現金增資執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書及財務報告

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產作業辦法」案

(2)修訂「公司章程案」案

8.召集事由四、選舉事項:第六屆董事及獨立董事選任案

9.召集事由五、其他議案:討論事項(二):解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如後：

(1)提案受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

(2)受理提案期間：111年4月18日起至111年4月28日

(3)受理提案處所：紘康科技股份有限公司-行政處

(11167台北市士林區承德路4段172號5樓)

郵寄者請在111年4月28日17時前送達本公司，

並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。