聯華:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告案。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告案。

(3)本公司110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)110年度盈餘分派現金股利情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認110年度營業報告書及財務報表。

(2)提請承認110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。

(3)本公司修正「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自111年4月18日起至111年4月28日止

於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓本公司股務室受理股東提案。