群光:本公司董事會決議通過111年股東常會之召集。

第17款

1.董事會決議日期:111/03/09

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一Ｏ年度營業報告。

2.審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

3.一一Ｏ年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.一一Ｏ年度盈餘分派現金股利情形報告

5.其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

1. 承認一一Ｏ年度營業報告書、財務報表及盈餘分派。

7.召集事由三、討論事項:

1. 修訂「章程」。

2. 修訂「資金貸放作業程序」。

3. 修訂「取得或處分資產處理程序」。

8.召集事由四、選舉事項:

改選第十四屆董事。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:本公司將於民國111年3月28日起至民國111年4月7日止,

受理股東就本次股東常會提案。

受理處所：群光電子股份有限公司財務處

﹝地址：新北市三重區光復路2段69號39樓，電話：(02)66266788 分機 16013﹞