弘凱:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:桃園市桃園區春日路1492號R樓 (海王經貿廣場管理中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度審計委員會審查決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度決算表冊案。

(2)承認本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第六屆董事(含獨立董事)選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第六屆新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:

(1)本公司受理持股1%以上股東書面提案暨董事(含獨立董事)候選人提名期間：

自111/03/18起至111/03/30下午五時止。

(2)受理處所：弘凱光電股份有限公司財務部

33051桃園市桃園區春日路1492號7樓