統懋:公告本公司董事會決議召開111年度股東常會日期及相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1).一一○年度營業報告書。

(2).審計委員會審查一一○年度決算表冊報告案。

(3).一○九年私募普通股增資案執行情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:(1).提請承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2).提請承認一一○年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」案。

(2).修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4).修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為111年4月1日起

至4月12日止。