日勝生:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(臺北國際會議中心貴賓廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司110年度審計委員會查核報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度對外背書保證作業情形報告。

(5)本公司110年度國內有擔保普通公司債發行報告。

(6)本公司第五次買回公司股份執行情形報告。

(7)本公司「企業永續發展實務守則」修正報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理辦法」修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司第十屆董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十屆董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/29

12.停止過戶截止日期:111/05/27

13.其他應敘明事項:無。