昶昕:董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:桃園市大園區大工路19號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業狀況報告。

(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3) 本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司增訂「買回股份轉讓員工辦法」。

(5) 本公司修訂「企業社會責任實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司修正「公司章程」案。

(2) 本公司修正「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/26

12.停止過戶截止日期:111/05/24

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：自111年03月14日至111年03月24日

受理股東提案處所：本公司會計部，桃園市大園區大工路19號