聯一光電:公告董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/08

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮稻香路6－4號(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)110年度董事及員工酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊案。

(2)承認110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/27

12.停止過戶截止日期:111/05/25

13.其他應敘明事項:無