大詠城:本公司董事會決議召開一一一年度股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(4)修訂「董事會議事規則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」。

(5)董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額之關聯性及合理性報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。