山隆:公告董事會決議民國111年度股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段1號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一○年度業務概況—營業報告書。

(2)本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。

(3)民國一一○年度員工酬勞分配情形。

(4)民國一一○年度審計委員會審查報告書。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國一一○年度決算表冊案。

(2)本公司民國一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，自民國111年3月21日

起至民國111年3月30日17時止，受理股東提案。受理地點為本公

司股務課(地址：新北市板橋區民生路一段3號3樓)。

(2)其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。