東聯:董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/09

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號 (國軍英雄館)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告書

2.本公司110年度財務報告

3.審計委員會查核110年度決算表冊報告書

4.本公司110年度董事及員工酬勞報告

5.修正本公司「企業永續發展政策」報告

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度決算表冊

2.本公司110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修正本公司章程部分條文案

2.修正本公司「董事選舉辦法」部分條文案

3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案

4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/11

11.停止過戶截止日期:111/06/09

12.其他應敘明事項:

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，於111年4月4起至4月13日止，

得依公司法第172條之1規定以書面向本公司就本次股東常會提出議案。