家登:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/27

3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業報告。

2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。

3.110年度董事及員工酬勞分配情形報告。

4.本公司庫藏股執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/29

11.停止過戶截止日期:111/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東請於

民國111年03月21日至民國111年03月30日，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信

封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所：新北市土城區中央路四段2號9樓。