聯華:代重要子公司神通資訊科技(股)公司公告董事會決議召開111年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一○年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除111年改選董事競業之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自111年04月15日起至111年04月25日止，

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。