聯華:代重要子公司神通電腦(股)公司公告董事會決議召開111年股東會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部份條文案。

(2)盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/25

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自111年04月15日起至111年04月25日止,

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。