歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:111/03/07

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一一○年度內部控制制度聲明書案

(2)通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案

(3)通過定期檢討本公司董事會績效評估辦法案

(4)通過評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案

(5)通過委任勤業眾信聯合會計師事務所執行財務報表查核簽證案

(6)通過一一○年度營業報告書及財務報表案

(7)通過一一○年度盈餘分派現金股利案

(8)通過一一○年度盈餘分配案

(9)通過本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案

(10)通過本公司擬申請銀行授信擔保案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案、一一○年度盈餘分配案

將提交111年股東常會討論議決。

(2)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案及一一○年度盈餘分派現金股利案

將提案報告111年股東常會。