禾瑞亞:公告本公司董事會決議召開民國111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.股東會召開日期:111/06/08

3.股東會召開地點:珠寶大樓七樓會議室

（地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營運報告

(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

(3)民國110年度員工酬勞及董監酬勞分派報告

(4)民國110年度盈餘分配(現金股利)報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國110年度營業報告書及財務報表案

(2)民國110年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)民國110年度盈餘轉增資發行新股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/10

11.停止過戶截止日期:111/06/08

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(一)股東常會召開時間為民國111年06月08日（星期三）上午九時正。

(二)依公司法第165條規定，自民國111年04月10日起至民國111年06月08日止停止股票

過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日(民國111年

04月09日)適逢星期例假日，故現場過戶請提前於民國111年04月08日17時前親臨

至本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」（地址：台北巿重慶南路一

段83號5樓；電話：(02)6636-5566）辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年04月

09日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進

行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。