新鼎:本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號5樓(沃田旅店505會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司110年度營業狀況報告。

2.本公司審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3.本公司110年度董事及員工酬勞分派情形報告。

4.本公司截至110年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。

5.本公司與萬鼎工程服務股份有限公司股份轉換報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司110年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。

2.本公司110年度盈餘分配案提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文提請公決案。

3.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文提請公決案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，自111年3月14日至111年3月24日止受理

股東提案。

受理地點：新鼎系統股份有限公司董事會秘書處，

地址：台北市北投區福善路16號11樓。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國

111年4月26日至111年5月23日止。

(3)若因新型冠狀病毒防疫作業影響或主管機關修訂相關防疫措施

而需變更股東常會開會地點，若取得主管機關同意「董事會可

授權董事長全權處理」之原則下，擬提請董事會授權董事長全

權處理之。