東生華:董事會決議通過111年股東常會之召集事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/25

3.股東會召開地點:南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心

(台北市南港區三重路19-10號2樓)

4.召集事由一、報告事項:

一、本公司民國一一○年度營業報告。

二、審計委員會審查民國一一○年度決算表冊報告。

三、民國一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

一、本公司民國一一○年度營業報告書及財務報告案。

二、本公司民國一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「董事選舉辦法」案。

二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

一、補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/27

11.停止過戶截止日期:111/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得於111年3月21日起至111年3月31日下午5時止，以書面向本公司提出股東常會議案及

提名獨立董事候選人名單。

受理單位：本公司總管理處。

受理處所：台北市南港區園區街3-1號3樓-1(G棟)。

電話：(02)2655-8525