眾福科:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:汐止遠雄U-TOWN展覽館1

(新北市汐止區新台五路一段97號4樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.民國110年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國110年度盈餘分派現金股利情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國110年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

1.擬修訂公司章程案

2.擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

3.擬解除現任董事及其代表人競業限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:不適用

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案期間：

自民國111年4月11日起至民國111年4月20日下午五時止(以送(寄)達為憑)。

(2)受理處所：本公司。地址：汐止遠雄U-TOWN D棟（新北市汐止區新台五路一段

93號30樓）。

(3)若為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響而需變更股東會日期或地點，擬授權董事長

依相關規定或主管機關之指示全權處理之。