順藥:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度現金增資發行新股健全營運計畫執行報告。

(4)私募案辦理情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案。

(2)110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)以私募方式辦理現金增資發行新股案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：

111年3月21日至111年3月31日下午16時30分止；

受理處所：順天醫藥生技股份有限公司總管理處；

地址：台北市南港區園區街3-2號4樓(南港軟體園區H棟)