世芯-KY:公告本公司董事會決議股東會召開日期、地點及召集事由

第17款

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創大樓)

4.召集事由一、報告事項:

1. 民國110年度營業狀況報告

2. 審計委員會審查民國110年度決算表冊報告

3. 員工及董事酬勞分配情形報告

4. 買回本公司股份之執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.民國110年度營業報告書及財務報表案

2.民國110年度盈餘分配案

3.變更本公司2021年1月13日獲金管會核准之以現金增資發行普通股參與發行海外

存託憑證之計畫內容案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂公司章程案（應以特別決議通過）

2.修訂取得或處分資產處理程序案

3.修訂股東會議事規則案

4.解除新任董事競業禁止案（應以特別（重度）決議通過）

7.召集事由四、選舉事項:改選董事7席(含獨立董事3席)案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/12

11.停止過戶截止日期:111/06/10

12.其他應敘明事項:

配合股東會之召集，擬訂受理符合資格股東就本股東常會之提案期間及受理處所如下：

1. 受理期間:民國111年03月28日起至民國111年04月07日止

2. 受理處所:世芯電子股份有限公司 (台北市內湖區文湖街12號9樓)