大世科:董事會決議召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業及財務報告。

(2)審計委員會審查110年度決算報告。

(3)110年度背書保證情形報告。

(4)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度營業報告書、財務報表。

(2)承認110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)獨立董事補選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/17

11.停止過戶截止日期:111/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。