鈺緯:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/13

3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國110年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

(2)擬承認民國110年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂公司章程案。

(2)擬修訂「取得或處分資產處理作業程序」案。

(3)擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/15

11.停止過戶截止日期:111/06/13

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司，受理期間自111年

4月6日至111年4月15日止，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方

式向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。

(2)若為因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響而需變更股東會日期或地點，擬授權董事長依

相關規定或主管機關之指示全權處理之。