大世科:公告本公司董事會通過之決議內容

第53款

1.事實發生日:111/03/03

2.公司名稱:大同世界科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司今日召開董事會，會中通過之重要決議如下：

(一)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配情形。

(二)通過本公司110年度營業報告書及財務報告。

(三)通過本公司110年度盈餘分派案。

(四)通過本公司110年度內部控制聲明書。

(五)通過獨立董事補選案。

(六)通過解除原任、新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

(七)通過修訂本公司「公司章程」案。

(八)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。

(九)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(十)通過召開本公司111年度股東常會相關事宜。

(十一)通過訂定受理股東提案權及提名權之相關作業事宜。

(十二)通過本公司111年簽證會計師公費暨評估簽證會計師獨立性案。

(十三)通過薪資報酬委員會委任案。

(十四)通過本公司經理人薪資調整案。

(十五)通過本公司經理人異動案。

(十六)通過本公司進行策略合作投資案。

臨時動議：無。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。