晶悅:公告本公司董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區經國路890號R樓(經國方略R1會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)本公司審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年8月6日股東常會通過之私募發行普通股執行情形報告。

(5)本公司營運改善計畫執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司110年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/22

11.停止過戶截止日期:111/05/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

本公司將於股東常會40天前另行召開董事會討論並公告之。

14.其他應敘明事項:

本次股東會得以電子方式行使表決權，請股東逕登入臺灣集中保管結

算所股份有限公司「股東e票通」依相關規定投票。電子投票行使期

間自111年04月20日起至111年05月17日止。