上奇:董事會召開111年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段420巷28號（康寧生活會館)

4.召集事由一、報告事項:

1、民國110年度營業概況報告。

2、審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。

3、民國110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4、民國110年度現金股利分配暨資本公積發放現金報告。

5.召集事由二、承認事項:

1、承認民國110年度決算表冊案。

2、承認民國110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/04/12

11.停止過戶截止日期:111/06/10

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無