佶優:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/03

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:本公司視訊中心(新北市土城區自強街8號)

4.召集事由一、報告事項:

(一) 110年度營業報告。

(二) 110年度監察人審查報告。

(三) 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(四) 本公司「道德行為準則」案修訂報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(三)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(五)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(六)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(七)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

(八)刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。

(九)解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:本公司獨立董事、董事全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/22

11.停止過戶截止日期:111/06/20

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:無。