榮昌:榮昌科技董事會決議召開110年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路233-2號8樓(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:1.110年度營業報告書。

2.審計委員會審查110年度決算表冊同意報告書。

3.110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:1.110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。

3.解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/28

11.停止過戶截止日期:111/05/26

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(一)受理股東提名及提案作業流程及標準：

(1)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於民國111年3月21日起至

民國111年3月30日17時止，受理股東就本次股東常會之提案及董事候選人提名。

(2)受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』或

『董事候選人提名函件』字樣並敘明聯絡人及聯絡電話，以掛號函件寄送達

受理處所。

(3)受理處所：榮昌科技股份有限公司

（地址：新北市新店區寶橋路233-2號8樓 股務室收，電話：02-29177353）

(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，

，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，，逕向本公司股務代理

人「台新國際商業銀行股務代理部」洽詢(電話：02-25048125)。

(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年4月26日至

111年5月23日止。