榮昌:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:111/03/02

2.公司名稱:榮昌科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會重要決議事項

報告事項

(1)會計師與治理單位溝通事項。

(2)110年度董事會及各功能性委員會績效評估結果報告。

討論事項

(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。

(2)通過修訂「公司治理實務守則」部分條文案。

(3)通過提高對孫公司-東莞勁天榮昌精密電子有限公司背書保證額度案。

(4)通過本公司經濟部登記之印鑑大小章及背書保證使用之印鑑大小章專人保管案。

(5)通過出具「內部控制制度聲明書」案。

(6)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(7)通過民國110年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。

(8)通過110年度盈餘分配案。

(9)通過定期評估簽證會計師獨立性案。

(10)通過簽證會計師委任及其報酬案。

(11)通過會計主管人事異動案。

(12)通過發言人人事異動案。

(13)通過全面改選董事九席案。

(14)通過提名董事及獨立董事候選人案。

(15)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。

(16)通過本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質案。

(17)通過召集本公司111年股東常會相關事宜案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無