亞昕:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/03/02

2.股東會召開日期:111/06/02

3.股東會召開地點:新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一百一十年度營業報告。

(2) 一百一十年度審計委員會審查報告。

(3) 一百一十年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4) 一百一十年度募資執行及公司債發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一百一十年度決算表冊案。

(2) 一百一十年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 資本公積轉增資發行新股案。

(2) 修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/04/04

11.停止過戶截止日期:111/06/02

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:本公司國內第七次有擔保轉換公司債於111年04月04日

至111年06月02日停止申請轉換。